Acelere los procesos comerciales digitalizando los controles de cumplimiento y la gestión de identidades en toda la cadena de valor empresarial
Herramienta de colaboración y flujo de trabajo flexible, con paneles e informes
Gestión completa de cumplimiento individual y corporativo
Kit de herramientas de incorporación y gestión de identidad avanzada
Amplio mercado para integraciones de API
Desde el diseño y el marketing hasta la incorporación y los pagos, digitalice los controles y controles que necesita para seguir cumpliendo sin esfuerzo
Los procesos de diseño y aprobación de nuevos productos en las empresas de servicios financieros pueden resultar onerosos debido a procesos internos engorrosos e ineficientes.
B-Trust proporciona un motor de flujo de trabajo flexible basado en web para agilizar y estandarizar las discusiones y los pasos de aprobación en todos los departamentos.
Las aplicaciones de nuestro mercado pueden ayudar a los usuarios comerciales al automatizar la identificación de riesgos potenciales, por ejemplo, verificando las tasas de comisión adecuadas.
El riesgo de conducta es una de las principales prioridades de los oficiales de cumplimiento para garantizar la protección del consumidor. Al conocer las complejidades involucradas, el motor de flujo de trabajo flexible basado en la web de B-Trust automatiza y crea cohesión en las discusiones y los pasos de aprobación, incluso cuando hay varios departamentos involucrados. Las aplicaciones de nuestro Marketplace se integran para ayudar a identificar tecnologías que aprovechan el lenguaje de marketing agresivo e inadecuado, como el aprendizaje automático, por ejemplo, análisis de opiniones y palabras clave.
Simplifique significativamente sus procesos de incorporación para clientes individuales de un extremo a otro a través de la automatización, con integraciones de la cadena de suministro como reconocimiento facial, verificación de identidad, OCR, clasificación de riesgo del cliente y otras verificaciones de diligencia debida del cliente (CDD) como parte de Conozca a su cliente (KYC). Estos incluyen FATCA y un proceso de verificación de medios adversos para cumplir con las regulaciones relevantes, reducir los riesgos de fraude y optimizar el recorrido del cliente.
El fortalecimiento de la incorporación de clientes corporativos ha sido desde hace mucho tiempo el enfoque de organismos transnacionales, como el GAFI y la Unión Europea, pero también de autoridades individuales como US-OFAC. Detrás de escena, B-Trust verificará la identidad corporativa y obtendrá su estructura corporativa, y ejecutará automáticamente verificaciones de cumplimiento desde la clasificación de riesgos, medios adversos, sanciones, PEP e ICIJ hasta regulaciones más complejas como la regla del 50% de la OFAC. Su organización puede definir sus propios conjuntos de reglas, proporcionando la mejor flexibilidad y control de su clase.
Después de la incorporación, B-Trust monitorea y rastrea regularmente los datos en busca de cambios o actualizaciones, y vuelve a ejecutar regularmente todas las verificaciones definidas para garantizar la debida diligencia continua del cliente. En caso de cambios, los flujos de trabajo se activan para alertar a las partes interesadas relevantes o para actualizar conjuntos de datos.
La función de gestión de identidad comprueba continuamente la verificación y validez de todas las identidades y alertará si se desencadena por problemas potenciales como el fraude.
Como parte del proceso de incorporación, B-Trust identifica automáticamente las estructuras corporativas, como las UBO, y completa una selección exhaustiva de sanciones y otras verificaciones sobre las partes relevantes. Esto cubre incluso regulaciones complejas como la regla del 50% de la OFAC.
Como todos los cheques se ejecutan en tiempo real y el proceso es sin contacto, esto reduce en gran medida la fricción antes de que se puedan realizar los pagos.
B-Trust es totalmente compatible con GDPR por diseño. Nuestra plataforma incluye una auditoría completa rastro que se puede utilizar para informes reglamentarios en caso de una auditoría, y para evidencia en los procedimientos de respuesta a incidentes.
como AML, sanciones, FATCA, CRS y más.
Simplificando y automatizando los controles de cumplimiento
Benefíciese de un paquete de identidad completo que incluye tecnología de incorporación de última generación
Y puntos de contacto manuales
Reducir los costos operativos y los puntos de contacto manuales
Monitorear el cumplimiento en tiempo real a través de indicadores clave de riesgo e indicadores clave de desempeño.
Realice un seguimiento del ciclo de vida de la identidad, gestione la incorporación, la verificación de continuidad, la identificación y más
Integre con sistemas de registro y cadena de suministro de terceros a través del diseño de API primero
Empresas de varias industrias confían en nosotros
Empresas Globales confian en nosotros
