Incorporación virtual de un cliente individual en un proveedor de servicios financieros regulado
Optimización de la aplicación extraterritorial de la ley de EE. UU. al incorporar clientes corporativos
Detección de fraude de identidad
Realizar un nuevo pago a un tercero
Gestión del ciclo de vida de la identificación
Ejecución de la debida diligencia en una fusión y transacción de adquisiciones (M&A)
Encontrar estafadores de tarjetas de crédito antes de que representen un riesgo
Aceptar o dar obsequios o invitaciones para hospitalidad o entretenimiento (G&E)
Caso de Uso
Caso de Uso
Los ataques de fraude han crecido rápidamente en los últimos años, tanto en número como en sofisticación. Donde una vez se falsificaron cheques, hoy puede ser una identidad completa. Como organización empresarial o gubernamental, necesita una forma inteligente de identificar el fraude con anticipación, automatizando la detección y mitigación de la actividad ilegal en sus transacciones.
Nuestra plataforma integral ofrece a nuestros clientes la solución óptima para identificar el fraude y detenerlo en seco.
La plataforma completa todas las verificaciones de antecedentes necesarias y monitorea la actividad del usuario de manera continua, lo que le brinda la tranquilidad que necesita de que todos los clientes están verificados y la información confidencial de su usuario permanece segura.
Para verificar y autenticar a los usuarios finales
Motor de emparejamiento 1: n probado y comprobado
Apoyar el proceso de principio a fin desde la incorporación hasta todo el ciclo de vida del cliente.
Fácil integración en sistemas heredados existentes a través de API y conectores de terceros.
Seguimiento de auditoría completo de todas las transacciones dentro del sistema.